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山河智能:第七屆董事會第十五次會議決議公告

發布日期:2021-06-01 來源:山河智能 瀏覽次數:


本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山河智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十五次會議通知于 2021 年 5 月 18 日以通訊送達的方式發出,于 2021 年 5 月 24 日 9:30以通訊會議方式召開。會議應到董事 9 人,實到董事 9 人。公司董事長何清華先生主持會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、公司《董事會議事規則》相關規定,會議合法有效。
本次會議經投票表決,通過如下決議:
一、會議以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票的表決結果審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》;
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本議案需提交公司股東大會審議。
二、會議以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票的表決結果審議通過了《關于補選第七屆董事會薪酬委員會成員的議案》;
補選獨立董事蘇子孟先生為薪酬與考核委員會委員;薪酬與考核委員會:李煥榮先生、王建民先生、蘇子孟先生為成員,其中李煥榮先生為薪酬與考核委員會主任委員(召集人)。
上述人員的任期至第七屆董事會屆滿之日為止。
三、會議以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票的表決結果審議通過了《關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2021 年 6 月 10 日采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開 2021年第二次臨時股東大會。

【股東大會通知詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn】

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